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    識別防范網絡傳銷有關知識
    來源:原創 2021年12月10日


    云南省打擊傳銷工作領導小組辦公室

    云南省市場監督管理局

    2021年11月12日


    編者注:目前,網絡傳銷標的物除了傳統的健身器材、保健品、衛生化妝用品等實物產品外,還出現了網絡商業廣告通訊數據量、經營資金份額、計算機軟件、網絡遠程教育、網絡服務空間容量等虛擬服務甚至虛擬概念,傳銷標的類型趨于復雜化、虛擬化且不易于判斷識別。由于網絡傳銷改變了傳統傳銷的大團隊運作、大規模集中、大場所培訓、大尺度宣傳的運作模式,主要通過QQ、MSNUC等聊天工具進行溝通聯絡,其資金交易主要通過網上銀行、網上支付(結算)等方式運作,網絡傳銷實現了從發布信息、發展人員、計提報酬、資金結算到會員管理等一系列活動的網絡化。由于網絡所具有的虛擬性、無邊界性、開放性和快捷性,網絡傳銷呈現出了傳銷標的虛擬化、組織策劃隱蔽化、管理運作遠程化、傳銷活動高效化、危害結果社會化等特點,傳播地域更廣、違法活動更加隱蔽,識別防范難、認定處置難。為了讓廣大人民群眾特別是老年人、外出務工人員以及在校學生深入了解認識網絡傳銷欺詐本質及其嚴重危害性,通過加大力度強化打擊傳銷法律法規以及有關知識的普及宣傳,做到警鐘長鳴,不斷增強自身防騙技能和增強免疫力,做到自覺了解認識、識別防范、拒絕抵制和遠離傳銷誘惑之目的,省打傳辦、省市場監管局整理出了《識別防范網絡傳銷有關知識》宣傳警示材料,希望通過組織開展相關宣傳警示活動,積極倡導“防范傳銷從我做起、打擊傳銷人人有責”理念,切實增強廣大人民群眾識別防范、拒絕抵制傳銷意識能力,努力構建“人人參與、協調聯動、群防群控、齊抓共管”的綜合治理工作格局,努力打造安全、放心消費環境,為構建智慧、和諧、平安、健康、發展、美麗云南作出應有貢獻。

    1.傳銷

    傳銷是指組織者或者經營者發展人員,通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬,或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經濟秩序,影響社會穩定的行為。根據傳銷的主要特征和主要表現形式不同,把傳銷區分為“拉人頭”式、“收取入門費”式和“團隊計酬”式傳銷;根據傳銷的發展演變和手段方法不同,可以把傳銷區分為傳統傳銷也叫異地聚集型傳銷和網絡傳銷也叫利用互聯網從事傳銷。

    2.網絡傳銷

    網絡傳銷是以互聯網為平臺的新型傳銷方式,是利用互聯網進行的傳銷。網絡傳銷通過特定網站網頁(社交平臺)發布傳銷信息,往往打著電子商務、免費獲利、消費返還、網上創業、投資理財、愛心互助、網絡博彩(游戲)、資本運作等時髦又“泛政治化”的幌子行傳銷之實,具有很強的隱蔽性和欺騙性。它與傳統傳銷并沒有本質區別,主要采取通過利用網上銀行、網上支付等方式收繳入門費或者會費,直接(或間接)誘騙拉人作為自己的下線從而獲利。目前,網絡傳銷主要有“純網式”和“嫁接式”兩大類型。

    3.傳銷三大特征

    傳銷的三大特征是:發展人員、組成網絡、復式計酬。發展人員即推薦(介紹)加入,是指加入傳銷組織或者成為傳銷運營者招募的人員必須通過組織內或者運營者已招募的人員推薦(介紹),才能加入傳銷組織,取得成為組織一員的資格;只要成為組織的一員,就可以獲得推薦(介紹)其他人員加入的資格。組成網絡是指通過推薦(介紹)加入組成網絡,組織內部形成推介者、被推介者的上下線隸屬關系和層層推薦(介紹)形成的人際組成網絡,采用這種上、下線間的人際關系來達到組織在管理、發展、謀取利益等方面的目的。復式計酬(或稱層層返利)是指參加者可以從其個人銷售產品或提供服務中獲得報酬或返利,也可以從其發展的人員數量或者下線的銷售業績中計提報酬或者返利,還可以從其發展下線推薦(介紹)加入的人員數量或者銷售業績中計提報酬或者返利。

    4.傳銷欺詐本質

    傳銷的本質是欺詐(致幻),傳銷的噱頭是一夜暴富(畫燒餅),傳銷的發展是不斷變換噱頭(必須),傳銷的主要特征是拉人頭(人脈),傳銷的目的是牟取非法利益,根本特點是傳而不銷或者真傳假銷。

    5.傳銷行為構成要件

    傳銷具有以下兩個基本要件:一是組織要件。即發展人員。組成網絡。傳銷組織者承諾,只要參加者交錢加入后,再推薦(介紹、發展)他人加入,就可獲得高額的“回報”或“報酬”。這就是俗稱的“發展下線”。下線還可以再推薦(介紹、發展)下線,以此組成上下線的人際網絡,形成傳銷的“人員鏈”。二是計酬要件,即復式計酬。包括兩種形式。一種是以參加者本人直接發展的下線人數和間接發展的下線人數為依據計算和給付報酬,即以直接和間接發展的人員數量計提報酬,形成傳銷的“金錢鏈”;另一種是以參加者本人直接發展和間接發展的下線的銷售業績(即銷售額)為依據計算和給付報酬,形成傳銷的“金錢鏈”

    6.“拉人頭”傳銷

    組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益),牟取非法利益。其突出的特征和主要表現是,以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬。同時也具有收取“入門費”和牟取非法利益的特征。

    7.收取“入門費”傳銷

    組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,取得加入或者發展其他人員加入的資格,牟取非法利益。其突出的特征和主要表現是,被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,取得加入或者發展其他人員加入的資格。同時也具有“拉人頭”的組織要件和牟取非法利益的目的。

    8.“團隊計酬”傳銷

    組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,形成上下線關系,并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬,牟取非法利益。其突出的特征和主要表現是,以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬。同樣也會具有“拉人頭”的組織要件和牟取非法利益的特點。

    9.“純網式”網絡傳銷

    “純網式”是目前主流的網絡傳銷類型,即拉人加入、信息傳遞等均通過網絡來實現。目前主要有五種版本:

    (1)傳統傳銷網絡版。傳統傳銷以互聯網為平臺,借助網絡來推銷實物商品,發展下線營利,這種操作方式較低級,行為過于明顯,已逐漸被傳銷分子拋棄。

    (2)電子商務版。以網絡營銷、網購、網絡直銷等為名,變相收取入門費,并設定各種獎勵方式,激勵會員發展下線,這是目前傳銷分子慣用的欺騙方式。

    (3)投資理財版。假借個人理財名義,以私募基金、發行原始股為幌子,騙取網民入會來獲取高額利潤,并以“返還原始股、回報基金”等激勵措施,鼓動入會者發展會員(下線)。

    (4)網絡游戲版。在各游戲論壇、QQ群打誘人廣告,號稱會員只需在游戲中充值,就可通過網游賺取各種游戲幣,繼而兌換現金,如果推薦其他用戶注冊充值還可以獲返現金。

    (5)資本運作版。傳銷組織打著“資本運作”、“連鎖銷售”、“連鎖經營”等旗號,一方面以投資一筆資金即可以在短期內取得大額盈利為誘餌,騙取參與者的高額入門費:另一方面以高額提成回報,激勵入會者發展下線。這些投資項目并不是針對任何產品或者服務,僅是純資金運作。其更具誘惑性和欺騙性,時下頗為流行。

    10.“嫁接式”網絡傳銷

    “嫁接式”網絡傳銷,是近年以來剛出現的一種新型傳銷模式,傳銷分子將網絡與傳統手法嫁接在一起,既利用網絡擴散,又落地推廣,“網上”和“網下”雙管齊下。在具體操作上,傳銷組織一方面用網絡傳播方式推銷產品變相收取入門費,并發展下線牟利;另一方面對于那些年齡大或文化程度低,不具備獨立上網能力的發展對象,他們尋找當地的骨干代理,再由這些骨干代理通過種種關系秘密接觸上述人員,用拉家常的話語,在不知不覺中給這些人員“洗腦”,然后在電腦上幫助這些人進行網上登記和輸入推介(介紹)人基本資料,這樣經過“網上”和“地下”相結合,既拓寬了面又照顧到“點”,涉眾面極廣,受騙上當者眾多。

    11.網絡傳銷主要表現形式

    當前,網絡傳銷的主要表現形式有:

    (1)“電子商務”式:不法分子注冊一個電子商務企業,再以此名義建立一個電子商務網站,并以“網購”“網絡營銷”“網絡直購”等形式從事網絡傳銷活動。

    (2)“免費獲利”式:社會上出現不少“免費獲利”“增值消費”式傳銷行為,宣稱“消費不用花錢,免費購買商品”,“消費=存錢=免費”“消費滿500返500”等,欺騙性強,誘惑力大,引起不少人的興趣,最終上當受騙。

    (3)“網上創業”式:打著“一邊上網娛樂,一邊上網賺錢”“吃著火鍋刷著微博,月收入10萬元”的宣傳旗號。一些網絡傳銷分子抓住年輕人急于創業、渴望成功的心理,以“在家創業”“網絡創業”“網絡資本運作”“網絡投資”為誘餌,欺騙、引誘年輕人上當,從而達到發展會員進行網絡傳銷的目的。

    (4)“網絡博弈”式:以玩網絡游戲、網上博彩為名,發展會員從事“游戲股票”“幸運博彩”等游戲充值卡業務,以直銷獎、銷售獎為誘餌發展下線。

    (5)“愛心互助”式:某些網站宣傳一些有“特別功效”的生物保健品,宣稱入會后就能便宜或返利,以此進行網絡傳銷。

    12.網絡傳銷騙人手法

    (1)許諾高額回報。不法分子承諾的高額回報是沒有保障的。不法分子會說:“別看你現在交了1萬,一年以后就能賺10萬!”

    (2)拉人發展下線。不法分子利用發展下線拿提成的方式誘惑大家,實際是為了讓更多人受騙。不法分子會說:“想要回錢快,趕緊邀請親朋好友來注冊投資,人越多賺得越多!"

    (3)斷章取義。不法分子制作網絡視頻或斷章取義的文章迷惑大眾。不法分子會說:“你可以去搜‘《刑法》第xxx條10萬不是傳銷’的新聞,我們不是傳銷!”

    (4)投資形式靈活。各種網絡平臺都能成為不法分子謀財的渠道。不法分子會說:“給我發100元紅包就能成為會員,再讓三個人給你發,你再發給我100元,就能成為高級會員!”

    (5)進行洗腦。所謂培訓就是不法分子把你誘騙到偏遠地區進行“洗腦”,傳播違法傳銷信息。不法分子會說:“這里是北京七環,環境優美且不容易被打擾,你就安心住在這吧!”

    13.如何甄別網絡傳銷

    (1)騙取財物。傳銷活動的組織者、領導者采取編造、歪曲國家政策,虛構、夸大經營、投資、服務項目及盈利前景,掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段,從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務的費用中非法獲利的,認定為騙取財物。

    (2)層級關系。認定網絡傳銷行為所稱“層級”和“級”,系指組織者、領導者與參與傳銷活動人員之間按照推薦和被推薦關系所形成的上下線關系層次,以及非組織者、領導者在傳銷組織中的身份等級。

    (3)團隊計酬。傳銷活動的組織者或者領導者通過發展人員,要求傳銷活動的被發展人員發展其他人員加入,形成上下線關系,并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬,牟取非法利益的,是“團隊計酬”式傳銷活動。

    (4)惡性網絡傳銷。設置不符合商業慣例和經營常理的高額獎勵;誘惑他人繳納高額費用作為主要收入來源;以后加入者繳納的費用支付先加入者的獎勵;必須是無限發展下線才能支撐資金鏈不斷裂;目的和結果都是騙取財物。

    14.網絡傳銷危害

    (1)大部分的傳銷參與者,都無法像組織者宣稱的那樣一夜暴富,更多的是散盡錢財,一貧如洗,甚至負債累累;(2) 許多傳銷參與者會完全荒廢學業、事業、生活,甚至遭到組織者的威脅。(3)由于長期被洗腦,參與者的思想和觀點都可能會偏離正常的人生觀和價值觀。

    15.如何防范網絡傳銷

    “輕點鼠標,您就是富翁!”、“坐在家里,也能賺錢!”當人們瀏覽網頁時,往往會被這些詞語所吸引,但這很有可能是網絡傳銷陷阱。這些鼓吹“資本運作”、“加盟連鎖”、“人際網絡”“電子商務”等口號,欺騙誤導網民加入,都涉嫌網絡傳銷。網絡傳銷作為傳統傳銷違法犯罪活動的變種,不僅具備傳統傳銷的所有危害性,而且有其自身特點,具有更大的社會危害性,認清網絡傳銷,有助于遠離陷阱。

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